वर्धमान समूह के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एसपी ओसवाल को 28 और 29 अगस्त को डिजिटल गिरफ्तारी के तहत रखा गया था और कुल रु। कई खातों में 7 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इनमें से कई खातों को फ्रीज कर दिया और अब तक 5 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम बरामद की जा चुकी है. देश के जाने-माने बिजनेस ग्रुप वर्धमान ग्रुप के मुखिया एसपी ओसवाल के धोखाधड़ी मामले ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति ने एसपी ओसवाल को फंसाने के लिए एक नकली वर्चुअल कोर्ट रूम और जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया, जो असली जैसे दिखते थे और उसके पास रुपये थे। 7 करोड़ रुपये ठगने की एक दुष्ट योजना का हिस्सा थे। इस रिपोर्ट में जानिए 82 साल के एसपी ओसवाल की पूरी कहानी और जालसाजों की पूरी योजना.
जब पहला फ़ोन आया
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, एसपी ओसवाल ने बताया कि उन्हें 28 सितंबर (शनिवार) को एक कॉल आई। इसमें उनसे कहा गया था कि अगर उन्होंने 9 नंबर नहीं दबाया तो उनका फोन काट दिया जाएगा. इसके बाद उन्होंने 9 नंबर दबाया तो दूसरी तरफ से बताया गया कि कॉल सीबीआई के कोलाबा ऑफिस से किया गया था। उस व्यक्ति ने ओसवाल को फोन नंबर बताया और कहा कि किसी ने उसके नाम पर नंबर ले लिया है और उसका दुरुपयोग कर रहा है। ओसवाल को केनरा बैंक में उनके नाम से खाते के बारे में जानकारी दी गई. जब उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसा कोई बैंक खाता नहीं है, तो कथित सीबीआई अधिकारी ने कहा कि खाता उनके नाम पर था और इस खाते के लेनदेन में कुछ वित्तीय अनियमितताएं पाई गईं।
नरेश गोयल से कनेक्शन!
ओसवाल ने कहा कि इसके बाद वे उनसे वीडियो कॉल के जरिये जुड़े. उन्होंने दावा किया कि जिन वित्तीय अनियमितताओं के लिए उनके नाम के बैंक खाते का इस्तेमाल किया गया, वे नरेश गोयल के खिलाफ मामले से जुड़े थे। आपको बता दें कि नरेश गोयल जेट एयरवेज के पूर्व चेयरमैन हैं जिन्हें पिछले साल मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. ओसवाल ने कहा कि उन्होंने कहा कि वह भी इस मामले में संदिग्ध हैं. इस पर ओसवाल ने कहा कि न तो अकाउंट उनका है और न ही वे नरेश गोयल को जानते हैं. जालसाजों ने कहा कि खाता उनके आधार विवरण के माध्यम से खोला गया था। इस पर ओसवाल ने कहा कि उन्होंने जेट एयरवेज से यात्रा की थी इसलिए संभव है कि उन्होंने अपनी जानकारी एयरलाइन के साथ साझा की हो.
कॉल करने वालों ने ओसवाल से कहा कि मामले की जांच पूरी होने तक वह भी संदिग्ध हैं और तब तक उन्हें डिजिटल हिरासत में रहना होगा. जालसाजों ने ओसवाल से कहा कि वे उसे बचाने की कोशिश करेंगे और बदले में उन्हें पूरा सहयोग करना होगा। वीडियो कॉल के दौरान, राहुल गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने खुद को मुख्य जांच अधिकारी बताया। उन्होंने निगरानी के नियम ओसवाल को भेजे. इन नियमों की संख्या लगभग 70 थी। उन्होंने ओसवाल से प्राथमिकता जांच का अनुरोध करते हुए पत्र लिखने को भी कहा।
कानून का डर दिखाया
डरे हुए ओसवाल ने वैसा ही किया. इन लोगों ने ओसवाल का बयान दर्ज किया. उनके बचपन, शिक्षा और पेशे में प्रवेश के बारे में सवाल पूछे। इस पर ओसवाल ने उनसे कहा कि उन्हें सब कुछ याद नहीं है लेकिन वह मैनेजर से बात करने के बाद ही यह सब बता पाएंगे. लेकिन, अपराधियों ने कहा कि मामला नेशनल सीक्रेट एक्ट के तहत है, इसलिए वे इस बारे में किसी से बात नहीं कर सकते. उन्होंने यह भी कहा कि अगर वह ऐसा करते हैं तो उन्हें 3 से 5 साल तक जेल की सजा हो सकती है.
नकली कोर्ट, नकली सीजेआई!
ओसवाल ने कहा कि खुद को जांच अधिकारी बताने वाले लोग सिविल ड्रेस में थे और उनके पास आईडी कार्ड थे. पीछे एक कार्यालय जैसा खंड था जिसमें भारतीय ध्वज दिखाई दे रहा था। वीडियो कॉल के दौरान उन्हें एक नकली कोर्ट रूम भी दिखाया गया। इतना ही नहीं, खुद को देश का मुख्य न्यायाधीश बताने वाले शख्स डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले की सुनवाई की और आदेश पारित किया. यह आदेश ओसवाल को व्हाट्सएप के जरिए भेजा गया था।
इसके आधार पर उनसे 7 करोड़ रुपये अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर करने को कहा गया। ओसवाल को प्रवर्तन निदेशालय के मोनोग्राम और ईडी और मुंबई पुलिस की मोहर के साथ एक फर्जी गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था। आपको बता दें कि ईडी द्वारा जारी किए गए मूल गिरफ्तारी वारंट पर मुंबई पुलिस की मुहर नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के रूप में उन्हें भेजे गए दस्तावेज़ में तीन राजस्व टिकट, सुप्रीम कोर्ट की मुहर और बार एसोसिएशन की मुहर भी थी। इसमें एक बार बार कोड और डिजिटल हस्ताक्षर थे जो सुप्रीम कोर्ट के मूल आदेश पर भी हैं।
अब तक क्या कार्रवाई हुई?
इस मामले में पुलिस ने एसपी ओसवाल की शिकायत पर 31 अगस्त को केस दर्ज किया था. साइबर क्राइम यूनिट की मदद से ओसवाल से जिन खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए थे, उनमें से 3 खातों को फ्रीज कर दिया गया है. ओसवाल ने अब तक करीब 5.25 करोड़ रुपये की वसूली की है. पुलिस के मुताबिक ऐसे मामले में यह देश की सबसे बड़ी बरामदगी है. पुलिस को पता चला है कि पूरे मामले के पीछे एक अंतरराज्यीय गिरोह का हाथ है. मामले में असम के गुवाहाटी से अतनु चौधरी और आनंद कुमार नाम के दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आनंद ने पुलिस को बताया कि उसे पैसों की जरूरत है. इस मामले का मास्टरमाइंड पूर्व बैंक कर्मचारी रूमी कलिता को बताया जा रहा है। अन्य आरोपियों में निम्मी भट्टाचार्य, आलोक गरांगी, गुलाम मुर्तजा और जाकिर के नाम की तलाश की जा रही है.